E’ successo ieri mattina a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. I finanzieri hanno scoperto una maxi evasione fiscale da 2 milioni di euro che li ha portati a denunciare un’azienda operante nel settore del commercio di carne all’ingrosso. A portare le Fiamme Gialle sulle tracce dell’evasore, riferiscono gli uomini della Gdf, le procedure irregolari della dichiarazione di bancarotta portate avanti con la complicità di una società in affari con quella ispezionata.
Dalle indagini è emerso che il commerciante non aveva mai pagato le tasse dall’apertura dell’attività e né aveva mai versato l’iva. A suo carico, i finanzieri hanno determinato circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati e circa 190 mila euro di iva non versata.
Secondo quanto riferito dagli uomini delle Fiamme Gialle, al momento dell’ispezione della sede dell’azienda, è stata rinvenuta una documentazione contabile insufficiente e frammentaria, totalmente fuori norma. Inoltre, nel corso della mattinata, sono stati ritrovati in loco documenti contabili riconducibili ad una società fantasma, con cui l’azienda ispezionata condivideva i locali e il medesimo settore di attività.
All’ispezione, secondo quanto emerso, è seguita un’attività di verifica economico-fiscale che ha consentito di verificare i presunti fornitori. Nonostante le lacune della contabilità aziendale, infatti, i finanzieri sono riusciti a risalire a coloro che hanno intrattenuto rapporti con l’azienda fraudolenta. Le Fiamme Gialle riferiscono che è stata applicata la procedura prevista in questi casi: sono dunque stati inviati ai fornitori indagati questionari finalizzati a quantificare i costi sostenuti e a determinare i guadagni mai dichiarati dell’azienda ispezionata.
I responsabili della società sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per omessa dichiarazione dei redditi, violazione degli obblighi e delle norme relativi alla contabilità irregolare nonché bancarotta fraudolenta, legata all’esistenza della società fantasma scoperta dai finanzieri.
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